Un recente scandalo nel mondo delle criptovalute ha coinvolto Yicong Wang, un trader OTC cinese accusato di assistere il Lazarus Group, un noto gruppo di hacker nordcoreano. ZachXBT, un investigatore della blockchain, ha rivelato dettagli inquietanti su come Wang abbia facilitato il riciclaggio di milioni di dollari rubati tramite sofisticati sistemi di scambio. Le sue operazioni illecite sono collegate a vari attacchi informatici che hanno fruttato enormi somme da diverse piattaforme crypto, rendendolo un personaggio chiave nel panorama criminale digitale.

Trader cinese aiuta Lazarus Group a incassare criptovalute rubate.

In un’indagine recente, un trader cinese di OTC, Yicong Wang (王逸聪), è accusato di aver aiutato il Lazarus Group, un gruppo di hacker nordcoreano, a incassare denaro provento di vari hack. L’analista di blockchain ZachXBT ha collegato Wang a transazioni legate a ingenti furti da piattaforme di cripto, tra cui EasyFi e Bondly. Wang ha operato come intermediario per convertire criptovalute rubate in denaro contante, rimanendo nascosto sotto false identità.

Le vittime di questo schema includono trader innocenti come “Sam”, che ha visto il proprio account di scambio bloccato dopo un semplice scambio P2P con Wang. Utilizzando nomi falsi, Wang ha ingannato diversi utenti, contribuendo così a causare danni considerevoli nel mondo delle criptovalute. I fondi rubati, provenienti da varie piattaforme, sono stati tracciati fino ai portafogli di Wang.

L’attività illecita di Wang sembra non aver attirato subito l’attenzione delle autorità, ma il suo operato è stato infine esposto. Anche se è stato bandito da importanti piattaforme, la sua fuga dai controlli e la continua operatività nella comunità cripto rimangono un problema preoccupante, con indagini che si intensificano per acciuffarlo.

Le dichiarazioni

Riportiamo di seguito alcune dichiarazioni relative alla notizia.

ZachXBT, un noto investigatore blockchain, ha accusato un trader OTC cinese, Yicong Wang, di aver assistito il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus nel ricavare fondi sottratti da vari attacchi. In un post su X, ha affermato: “Ho collegato Wang a numerose transazioni legate a un attacco bizzarro da parte del gruppo Lazarus, dove milioni di dollari sono stati drenati da diverse piattaforme crypto.”

Un trader innocente, identificato come Sam, ha riferito: “Il mio account di scambio è stato bloccato subito dopo aver effettuato una semplice transazione P2P con Wang, senza sapere di avere a che fare con un criminale.”

ZachXBT ha osservato: “Wang ha fatto un’offerta troppo allettante per tradare 1.5 milioni di USDT a un tasso vantaggioso, molto al di sotto del mercato” e ha aggiunto che “la sua wallet conteneva oltre 17 milioni di dollari provenienti da più di 25 hack del gruppo Lazarus.”

Inoltre, ha evidenziato che “Tether ha bloccato uno dei suoi wallet, congelando 374.000 USDT, dimostrando la ramificazione della sua rete di frodi.”

Che conseguenze o sviluppi

Le conseguenze della collaborazione di Yicong Wang con il Lazarus Group potrebbero essere gravi e di vasta portata. Si prevede un’intensificazione degli sforzi investigativi da parte delle autorità internazionali e degli organismi di regolamentazione nel tentativo di tracciare e fermare il flusso di fondi illeciti. Gli scambi di criptovalute e le piattaforme di trading molto probabilmente adotteranno misure più rigorose per monitorare le transazioni sospette e potrebbero implementare sistemi di verifica dell’identità più stringenti. Inoltre, la reputazione di Wang e della sua rete di affari risulta compromessa, portando a una diminuzione della fiducia tra i trader e potenziali collaboratori.

È plausibile che vengano intraprese azioni legali contro Wang e altri attori coinvolti, con esiti come il congelamento dei beni e l’emanazione di denuncia di frodi. Le autorità potrebbero avviare cooperative internazionali per perseguire i crimini di riciclaggio di denaro, con l’eventualità di enact leggi più severe sulle criptovalute. L’industria delle criptovalute sarà messa alla prova, e l’attenzione delle autorità verso questo settore continuerà ad aumentare.